Оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів

ВАТ «Укркомункомплект», код ЄДРПОУ: 03336516 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 27 квітня 2012 року об 11:00 год. за адресою: Україна, м.Київ, вул. Здолбунівська, 7А, актовий зал. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10:30 до 11:00 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 23 квітня 2012 року.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Правління про  результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2011р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради про  результати діяльності у 2011р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

3. Звіт Ревізійної комісії про  результати діяльності у 2011р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

4. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства у 2011р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011р.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття  збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2011р.

6. Затвердження нової редакції Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

7. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

                8. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій ВАТ «Укркомункомплект» з документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію, в тому числі:

     - визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації;

      -   визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства;

      -  визначення дати припинення ведення реєстру;

        - визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію;

        -  визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.

9. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства.

10. Обрання членів наглядової ради, ревізійної комісії (ревізора).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

2010р.

2011р.

Усього активів  

1975,3

1850,8

Основні засоби  

1146,7

1072,5

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

138,3

141,3

Сумарна дебіторська заборгованість  

115,3

85,9

Грошові кошти та їх еквіваленти 

25,4

7,1

Нерозподілений прибуток 

41,5

105,7

Власний капітал 

1538,6

1602,8

Статутний капітал 

536,4

536,4

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

436,7

248,00

Чистий прибуток (збиток) 

41,5

64,2

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

89907

89907

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

28

28

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлене відповідно до чинного законодавства України.

                Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул. Саперно-Слобідська, 57.Відповідальна особаДанильченко О.М.  Довідки за тел. (044) 524-11-10

 Наглядова рада ВАТ «Укркомункомплект»

Подробности
Категория: Архив-2012
Опубликовано: 26.03.2012 09:14