Оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ», повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 03336516), 03039, м.Київ, вул. Саперно-Слобідська, 57 Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 квітня 2018 року об 11:00 год. за адресою: Україна, м.Київ, вул. Здолбунівська, 7А, актовий зал.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10:30 до 11:00 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 17 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Богдан Ірина Петрівна

Член комісії – Цвященко Валентина Леонідівна

2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Обрати: Данильченко Олександра Михайловича - Головою зборів, Дорошенко Людмилу Пилипівну – секретарем зборів

2. Затвердити регламент роботи загальних зборів.

Регламент:

- збори проводимо без перерви;

- час для доповідей з усіх питань порядку денного - до 10 хв.;

- обговорення, виступаючі – до 5 хв.;

- запитання і пропозиції подаються у письмовій формі;

- голосування проводиться бюлетенями, форма та зміст яких затверджено Наглядовою радою Товариства;

- відповіді на запитання – до 5 хв.

3. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2017р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2017р, вважати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році задовільною

4. Звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2017р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради про результати діяльності у 2017р., вважати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною.

5. Звіт Ревізора про результати діяльності у 2017р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора про результати діяльності у 2017р., вважати роботу Ревізора Товариства у 2017році задовільною

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2017 р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2017р.

Проект рішення:

Покрити отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році збитки за рахунок прибутків минулих років та прибутків від поточної діяльності Товариства.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі та Ревізора Товариства.

9. Про обрання членів Наглядової ради, Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Кумулятивне голосування

10. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції та на вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Доручити Голові правління Данильченко Олександру Михайловичу підписати нову редакцію Статуту.

3. Доручити Голові правління Данильченко Олександру Михайловичу забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Подробнее: Оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів

Подробности
Категория: Архив 2018
Опубликовано: 17.03.2018 12:20