Оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ», повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 03336516), 03039, м.Київ, вул. Саперно-Слобідська, 57 Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 квітня 2018 року об 11:00 год. за адресою: Україна, м.Київ, вул. Здолбунівська, 7А, актовий зал.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10:30 до 11:00 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 17 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії – Богдан Ірина Петрівна

Член комісії – Цвященко Валентина Леонідівна

2. Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Обрати: Данильченко Олександра Михайловича - Головою зборів, Дорошенко Людмилу Пилипівну – секретарем зборів

2. Затвердити регламент роботи загальних зборів.

Регламент:

- збори проводимо без перерви;

- час для доповідей з усіх питань порядку денного - до 10 хв.;

- обговорення, виступаючі – до 5 хв.;

- запитання і пропозиції подаються у письмовій формі;

- голосування проводиться бюлетенями, форма та зміст яких затверджено Наглядовою радою Товариства;

- відповіді на запитання – до 5 хв.

3. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2017р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2017р, вважати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році задовільною

4. Звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2017р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради про результати діяльності у 2017р., вважати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною.

5. Звіт Ревізора про результати діяльності у 2017р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора про результати діяльності у 2017р., вважати роботу Ревізора Товариства у 2017році задовільною

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2017 р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2017р.

Проект рішення:

Покрити отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році збитки за рахунок прибутків минулих років та прибутків від поточної діяльності Товариства.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі та Ревізора Товариства.

9. Про обрання членів Наглядової ради, Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Кумулятивне голосування

10. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції та на вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Доручити Голові правління Данильченко Олександру Михайловичу підписати нову редакцію Статуту.

3. Доручити Голові правління Данильченко Олександру Михайловичу забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ucc.biz.ua.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 128030 штук, кількість голосуючих акцій становить 109113 штук.

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за адреою - м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 57 (кімната №1) з 10:00 до 17:00 у робочі дні до дати проведення Загальних зборів, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення; телефон для довідок (044) 524 – 11 – 10; особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Данильченко Олександр Михайлович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмові формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичній особі, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПрАТ «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонері

• < Назад
• Вперёд >

Подробности

Категория: Архив 2018

Опубликовано: 17.03.2018 12:20