Органи управлiння
Органами управління Товариства є:
- Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариства;
- Правління - виконавчий орган Товариства;
- Ревізор - контролюючий орган.
- Наглядова рада.
Загальні збори акціонерів - є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
До виключної компетенції загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) внесення змін до Статуту товариства;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо такі передбачені цим Статутом або законодавством України;
11) затвердження річного звіту Товариства;
12) розподіл прибутку і збитків Товариств;
13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
14) прийняття рішення про форму існування акцій;
15) затвердження розміру річних дивідендів;
16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з
членами Наглядової ради;
18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
19) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
20) затвердження висновків Ревізора;
21) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених чинним законодавством), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора;
25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
26) обрання комісії з припинення Товариства;
27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом товариства.
Загальні збори Товариства проводяться не рідше 1 разу на рік не пізніше 30 квітня.
Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю - є Правління.
Правління складається з 3(трьох) осіб Голови та двох членів Правління і обирається Наглядовою радою Товариства.
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.
Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою.
Голова Правління Товариства:
- без доручення діє від імені Товариства в межах, встановлених даним Статутом;
- несе відповідальність перед Загальними зборами Товариства за діяльність Товариства та за рівень його господарської діяльності;
- представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами;
- здійснює керівництво діяльністю Товариства, розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв’язанні завдань діяльності Товариства;
- видає накази та розпорядження, інші акти у межах своєї компетенції щодо питань діяльності Товариства;
- видає довіреності на укладання угод і контрактів, на вчинення інших дій від імені Товариства;
- відкриває рахунки в банках;
- видає накази про відрядження працівників, в тому числі за кордон;
- затверджує норми, розцінки та розміри оплати робіт та послуг, що виконуються згідно з угодами;
- представляє Товариство у відносинах з вітчизняними та іноземними юридичними особами та громадянами, укладає в Україні та за її межами договори, здійснює інші юридичні дії та видає доручення на укладення таких договорів;
- представляє інтереси Товариства в органах державної влади та управління, у суді та господарському суді, інших державних та громадських органах;
- контролює роботу дочірніх підприємств, філій, представництв;
- затверджує штат Товариства, його структурних підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв, переводить та звільняє працівників Товариства згідно з чинним законодавством України;
- визначає порядок та розміри оплати праці, преміювання працівників Товариства;
- може делегувати вирішення питань, що входять до його компетенції, окремим керівникам структурних підрозділів Товариства;
- здійснює інші повноваження, що належать до його компетенції.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізором, який обирається Загальними зборами Товариства строком на 5 років.
Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізором за дорученням Загальних зборів, з його власної ініціативи або на вимогу Акціонерів Товариства, які володіють у сукупності більш як 10% голосів.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді.
У Товаристві створена Наглядова рада, яка є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках;
8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до чинного законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
18) вирішення питань про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.