ПрАТ «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ», повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ», повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 03336516), 03039, м.Київ, вул. Саперно-Слобідська, 57
Дата, час та місце проведення загальних зборів:06 квітня 2017 року об 11:00 год. за адресою: Україна, м.Київ, вул. Здолбунівська, 7А, актовий зал.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 10:30 до 11:00 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 31 березня 2017 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2016р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора про результати діяльності у 2016р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства у 2016р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2016р.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізора Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради, Ревізора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
період |
|
|
Звітний 2016р. |
Попередній 2015р. |
|
|
Усього активів |
2120,0 |
2022,6 |
|
Основні засоби |
925,9 |
973 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
138,4 |
132,5 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
173,1 |
61,4 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
199,8 |
122,4 |
|
Нерозподілений прибуток |
368,7 |
125,4 |
|
Власний капітал |
1644 |
1644,0 |
|
Статутний капітал |
536,4 |
536,4 |
|
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
|
Поточні зобов'язання |
107,3 |
253,2 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
243,3 |
31,3 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
128030 |
128030 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
32 |
32 |
Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ucc.biz.ua.
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів потрібно мати паспорт та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до чинного законодавства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документацією щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів: місце ознайомлення - м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 57 (кімната №1) з 10:00 до 17:00 у робочі дні до дати проведення Загальних зборів,а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення; телефон для довідок (044) 524 – 11 – 10; особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Данильченко Олександр Михайлович.
Повідомлення про проведення загальних зборів опублікованов в Бюлетені цінні папери України № 42 від 02.01.2017р.
Наглядова рада ПрАТ «УКРКОМУНКОМПЛЕКТ»
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
|
1. Обрання Лічильної комісії. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію в складі: Голова комісії – Дорошенко Людмила Пилипівна Член комісії – Цвященко Валентина Леонідівна |
|
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2016р, вважати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році задовільною |
|
3. Звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2016р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради про результати діяльності у 2016р., вважати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною. |
|
4. Звіт Ревізора про результати діяльності у 2016р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Ревізора про результати діяльності у 2016р., вважати роботу Ревізора Товариства у 2016 році задовільною |
|
5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства у 2016р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2016 р.
|
|
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2016р. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Дивіденди за підсумками роботи 2016 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати, направитиотриманий прибуток на розвиток виробництва |
|
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізора Товариства. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради, Ревзора Товариства. 2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства,Ревзора що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства. |
|
8. Про обрання членів Наглядової ради, Ревізора Товариства. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: * Обрання членів Наглядової ради Товариства, Ревзора здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами |
- Подробности
- Категория: Архив 2017
- Опубликовано: 01.03.2017 13:37